При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
. ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ )
. или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА )
. или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА )

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

В деловых отношениях всегда полезно знать, с кем имеешь дело. Вот намечается сотрудничество с новым контрагентом. Естественно, он попытается представить себя в наиболее выгодном свете, но правда может оказаться не такой радужной.

Наше законодательство устроено таким образом, что проверять добросовестность контрагента вроде бы и не нужно, но, когда придут налоговые проверки и среди ваших партнёров обнаружатся компании с признаками однодневок, проблемы начнутся у вас. Вам придётся доказывать, что вы проявили должную осмотрительность и на самом деле не являетесь злостным уклонистом от налогов.

Вместо напряжённого общения с налоговой можно заранее и надёжно обезопасить себя и свой бизнес с помощью специализированного сервиса.

Это поисковая аналитическая система, содержащая актуальные исчерпывающие данные по 20 миллионам российских компаний и предпринимателей. Для большей наглядности и удобства анализа информация о каждом контрагенте собирается в единой структурированной карточке.

Скриншоты довольно наглядно показывают полноту представляемых сервисом сведений, но о некоторых вещах всё же нужно рассказать.

Во-первых, это благонадёжность - оценка надёжности компании по шкале от 0 до 100. Для определения индекса благонадёжности используется примерно 25 ключевых показателей финансовой, экономической и правовой деятельности компании. Более высокий рейтинг означает меньшую вероятность того, что компания является однодневкой или была создана для реализации финансовых махинаций.

Сами разработчики предлагают следующую шкалу оценки индекса:

• 75–100 - высокая надёжность. Дополнительной проверки не требуется.
• 50–74 - средняя надёжность. В данном случае необходимо провести дополнительную проверку, собрать как можно больше информации о компании и обязательно заказать в налоговой выписку из ЕГРЮЛ. В случае форс-мажора в суде выписка станет доказательством того, что вы проявили должную осмотрительность. Обратите внимание, что сведения в выписке должны быть актуальны на момент заключения сделки, а не после неё.
• 0–49 - низкая надёжность. С такой компанией вести дела не рекомендуется.

Вполне вероятно, вам захочется лучше узнать не только самого контрагента, но и его связи с другими компаниями. Для этих целей в Seldon.Basis реализован инструмент «Дерево связей», позволяющий отслеживать аффилированность различных компаний и предпринимателей.

Дерево отражает связи контрагента с другими лицами по различным параметрам: дочерним организациям, управляющим компаниям, учредителям, руководителям, а также по арбитражным делам, госконтрактам, адресам и телефонам.

Располагает большим количеством инструментов для проверки и поиска контрагентов, но уже двух перечисленных выше хватит, чтобы буквально за минуту узнать всё необходимое об интересующей вас компании. Помните: разумный и осмотрительный выбор партнёров - это залог безопасности и стабильности бизнеса.

Для смартфонов и планшетов

Seldon.Basis доступен в виде приложений для iOS и Android. Несмотря на обилие выводимой информации мобильный интерфейс не проигрывает полноформатной веб-версии в плане удобства и полноты данных. Кроме того, в приложениях доступна информационная лента, в реальном времени информирующая пользователя о событиях и изменениях в интересующих его компаниях.

Один из самых актуальных сценариев использования мобильного приложения - это выездные встречи, конференции, выставки и переговоры, то есть любые места, где вы можете встретиться с потенциальными партнёрами по бизнесу. Все они будут рассказывать вам о своей исключительной надёжности. Лезть в ноутбук, прерывая тем самым беседу, довольно бестактно. А вот периодические поглядывания в смартфон уже никого не смущают. И пока ваш новый знакомый рассказывает о том, какой у него крутой бизнес, вы сможете буквально за несколько секунд проверить правдивость его слов в мобильном приложении Seldon.Basis.

Кому ещё пригодится Seldon.Basis

• Если вы являетесь руководителем бизнеса, то в первую очередь, конечно же, вам. С помощью этого сервиса вы сможете найти и проверить потенциальных поставщиков и подрядчиков.
• При интеграции с отделом закупок сервис покроет все базовые нужды сотрудников. Поиск заключённых госконтрактов, проверка контрагентов и финансового положения поставщиков - все эти операции начнут выполняться быстрее.
• Финансовому отделу поможет снизить налоговые риски, выявить аффилированные организации, а также даст возможность проверить кредитоспособность и финансовое состояние партнёра.
• Для маркетолога и менеджера по продажам сервис станет незаменимым помощником в поиске потенциальных клиентов, оценке их финансового состояния, сегментировании рынка, а также выходе на нужных людей, принимающих решения о сотрудничестве.
• Бухгалтерия значительно сократит время, затрачиваемое на проверку реквизитов, поиск взаимосвязанных организаций и выявление безнадёжных долгов.
• Для службы безопасности Seldon.Basis - это отличный инструмент бизнес-разведки и проверки контрагентов, помогающий выявлять фирмы-однодневки и связанные с ними организации.

Тарифы

Примечательно, что разработчики не заставляют покупать кота в мешке и сразу же оплачивать доступ к сервису на длительное время. Для полномасштабного тестирования предусмотрен тариф «На сутки», дающий неограниченный доступ ко всем возможностям системы на 24 часа всего за 990 рублей. После испытания, если вас всё устроит, возможно продление подписки посуточно, на неделю, месяц или год.

В условиях финансово-экономического кризиса количество мошенников и недобросовестных компаний возрастает многократно. Многие компании не оплачивают поставленный товар, ссылаясь на кризис, и, несмотря на это, продолжают успешно работать.

Естественно, что особенно остро в такой ситуации стоит вопрос о выборе надежного делового партнера, ведь заключение сделки с недобросовестными бизнес-партнерами может серьезно подорвать финансовое благополучие фирмы. Проверять своих контрагентов сегодня – не право, а обязанность каждой компании.

Проверка деловых партнеров входит в комплекс мероприятий по обеспечению безопасности компании, и проверка платежеспособности и проверка деловой репутации фирмы – обязательные шаги для желающего застраховать себя от денежных потерь, связанных с мошенниками, действующими на бизнес-рынке.

Основные факторы риска при работе с новыми деловыми партнерами

• на принятие решения отводится мало времени, поскольку конкуренция в любой области достаточно высока;
• в условиях кризиса многие компании находятся в тяжелом финансовом положении, и могут решать свои проблемы за Ваш счет;
• не всегда Ваши менеджеры сумеют разглядеть в потенциальном деловом партнере неплательщика или мошенника, особенно если контрагент находится в другом регионе или за рубежом;
• предоставленные Вам учредительные и другие документы могут быть неточными или устаревшими, а то и вовсе фальсифицированными;
• компания может не иметь финансовых проблем, однако политика руководства бывает такова, что фирма затягивает выполнение своих обязательств, и иногда довольно надолго.

Кому доверить проверку делового партнера?

Где получить достоверные сведения о платежеспособности фирмы? Стоит ли доверять информации, предоставленной партнерской стороной, или требуется тщательная проверка репутации фирмы, с которой Вы намерены сотрудничать? Осуществить проверку контрагента своими силами или воспользоваться услугами специализированных информационных фирм и агентств? Эти вопросы, несомненно, встают перед каждым руководителем бизнеса.

Самостоятельно проверить компанию – потенциального партнера зачастую весьма сложно, поскольку фирма-мошенник, как правило, окружает себя лицами, которые дают ложные сведения. Кроме того, если Ваш контрагент находится в другом городе, то проверка силами менеджеров компании компании обходится намного дороже, чем услуги специалистов. Расходы на дорогу, оплата гостиницы, суточные. При этом сотрудник, направленный в командировку с таким заданием, сможет собрать лишь минимум информации. Несомненно, он узнает, существует ли офис компании по указанному ею адресу, действительно ли фирма занимается тем, что декларирует в качестве своей основной деятельности, что говорят о компании ее партнеры, поставщики и клиенты. Однако вряд ли Ваш менеджер сумеет получить сведения из баз данных о регистрации фирмы, а без дополнительных расходов весьма трудно будет собрать информацию о ее кредитной истории.

Проверка делового партнера в компании «ГрандЛэвэл»

Важнейшими принципами работы нашей компании являются предоставление только проверенной достоверной информации, а также соблюдение условий конфиденциальности.

Технологии получения и обработки информации, а также широкие связи с надежными источниками позволяют компании «ГрандЛэвэл » получать сведения из первых рук. Естественно, что такие данные обладают полной достоверностью. И проверка платежеспособности Вашего партнера, проверка его деловой репутации, выполненная нашей фирмой, будет не «мероприятием, проведенным лишь на бумаге», а серьезной работой, направленной на обеспечение финансовой безопасности Вашего бизнеса.

Не секрет, что значительную часть сведений, необходимых для проверки Вашего делового партнера, деловой репутации и платежеспособности фирмы, можно получить из открытых источников. Например, региональные подразделения Федеральной налоговой службы уже достаточно давно практикуют обнародование списков должников. Региональные отделения Федеральной службы судебных приставов также «раскрывают служебную информацию»: в открытом доступе есть сведения о долгах по судебным решениям, списки арестованного имущества и имущества, находящего в розыске. Но эту информацию нужно уметь находить и взвешенно оценивать. Наши специалисты пользуются отработанными алгоритмами, кроме того, они тщательно отслеживают актуальность и достоверность сведений.

Проверка деловой репутации фирмы

Прослеживается история создания и развития компании (продолжительность существования предприятия является косвенным признаком его стабильности), существование дочерних и (или) материнских компаний. Весомым фактором является наличие у предприятия долговременных партнеров и их отзывы о сотрудничестве.

Изучаются регистрационные данные предприятия, а также изменения в учредительных документах, фактическом адресе, выясняются причины их изменения, если таковые были. Изучается состав учредителей, руководителей. Если состав изменялся, выясняются причины. Выясняется наличие долгов компании и динамика их погашения. Имели ли место случаи мошенничества в истории компании? Участвовал и участвует ли Ваш партнер в судебных или административных разбирательствах? Налагались ли штрафные санкции?

Проверка платежеспособности

Изучается финансовое состояние юридического лица, а также исполнение обязательств по кредитам и долгам . Выясняются сведения о собственности: движимом и недвижимом имуществе, наличии ликвидных активов, какие банки это юридическое лицо обслуживают.

Бизнес-справка

Чтобы спокойно и взвешенно принять решение о сотрудничестве, имея проверенные сведения о платежеспособности Вашего партнера и его деловой репутации, Вы можете заказать бизнес-справку.

Состав стандартной бизнес-справки:

• проверка подлинности и актуальности регистрационных данных;
• подтверждение наличия офиса, установление фактического адреса компании;
• проверка данных о наличии реально действующих директора и учредителей компании;
• проверка количества штатных сотрудников;
• установление местонахождения складов и дополнительных офисов;
• предоставление сведений о действующих счетах компании;
• предоставление информации из баланса за последний отчетный период;
• проверка наличия у компании постоянных деловых партнеров;
• проверка деловой репутации компании на рынке;
• предоставление сведений о наличии проблем во взаимоотношениях с поставщиками и контролирующими органами.

С нашей помощью Вы получаете следующие преимущества в ведении бизнеса:

• значительно ускоряется процесс принятия Вами решения о сотрудничестве;
• увеличивается число Ваших надежных клиентов;
• Вы сохраняете свои средства от неоправданных потерь;
• вовремя получаете деньги за отпущенный товар;
• смело предоставляете отсрочку платежа незнакомым партнерам в любых регионах;
• получаете неоспоримые преимущества перед конкурентами.

Срок исполнения бизнес справки 3–4 рабочих дня с момента получения нами запроса вне зависимости от географического положения Вашего делового партнера на территории РФ или за ее пределами.

Круг вопросов, по которым составляется бизнес-справка, может быть расширен дополнительно по желанию заказчика.

Стоимость бизнес-справки – от 2500 рублей, в зависимости от формы обслуживания и количества запросов.

Это проблема, о чрезвычайной важности которой можно даже и не говорить.

Есть однако, достаточно удобный алгоритм ее решения, которым успешно пользуюсь я.

Главное — данные получаются в режиме реального времени, являются официальными и могут быть подтверждены соответствующими документами. Ведь документы, которые подаются для подтверждения статуса партнера перед заключением сделки, имеют уже определенный срок от даты выдачи, и могли произойти изменения. Для упрощения восприятия материала, подготовил видео (прошу не судить его слишком строго — это моя первая попытка работы с видеостудией Камтазия, записано сразу — с первого дубля, ужасный акцент исправить не смог!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Поэтому подаю и текстовый вариант.

1. Проверка состояния партнера в Едином государственном реестре.

Заходим на сайт ГП «Информационно-ресурсный центр» (официально ведет ЕГР), в раздел «ПОИСК В ЕГР», соглашаемся с условиями поиска, выбираем тип субъекта, который нам нужно проверить (физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо), в поле поискового запроса вносим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ФИО физического лица) или код ЕГРПОУ (наименование или его часть для юридического лица). Рекомендую вносить именно цифровые данные — по ним поиск дает только один результат, в отличие от текстовых данных, когда поиск может выдать десятки и сотни ответов, вносим защитный код, «ОК», и получаем на экран информацию о сведениях, которые есть в ЕГР на момент нашей проверки (данные обновляются сразу после завершения регистрационного действия государственным регистратором — испытано лично). Сведений не так много, но они чрезвычайно важны:

— Руководитель — узнаем, кто имеет право подписывать документы от имени юридического лица (плюс местонахождение и телефоны);

— Данные о нахождении юридического лица в процессе прекращения — также важно знать, находится-ли контрагент в процедуре прекращения (особенно — если по судебному решению);

— Дата и название последнего регистрационного действия — самый важный пункт сведений, ведь если внесена запись о отсутствии юридического лица за его местонахождением, рекомендую десять раз подумать перед тем, как заключать соглашение и быть абсолютно подготовленным к налоговой проверки, которая очень постарается найти основания для признания договора ничтожным и доначислить налоговые обязательства. Возможна также запись об отсутствии подтверждения сведений о юридическом лице — это довольно неприятный факт, который может свидетельствовать о недостаточной квалификации руководства юридического лица (но не настолько ужасен, как первый вариант).

2. Проверка налоговых сведений.

Осуществляется на сайте Государственной налоговой службы Украины по двум направлениям — как плательщика НДС и как налогоплательщика.

Плательщика НДС проверяем на сервисе «Реестра плательщиков НДС» (данные обновляются ежедекадно). Все просто и очень похоже на поиск в ЕГР — вносим код ЕГРПОУ, защитный код, и получаем информацию относительно плательщика НДС — номер Свидетельства и дата его выдачи. Информация может быть также в базе «Аннулированные свидетельства плательщиков НДС» — тогда необходимо проверить основание аннулирования — по инициативе плательщика или налоговой.

Как налогоплательщика проверяем на сервисе «Узнай больше о своем бизнес-партнере». Процедура проверки — та-же (есть лишь одно отличие — если код ЕГРПОУ начинается с 0, их вносить в запрос не нужно, например — не «00123456», а «123456». Получаем информацию, находится-ли плательщик на учете в налоговой, и имеет-ли налоговый долг на начало месяца.

Уже после написания материала на сайте ГНС Украины заработал еще один довольно нужный сервис — «ПРОВЕРКА СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА», на котором можно проверить подлинность Свидетельства (но — только по его серии и номеру). Данные обновляются один раз в месяц. Процедура — аналогична описанным выше.

3. Проверка судебных дел.

Проводится на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». В поле «Поиск за контекстом» вносим код ЕГРПОУ (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — физического лица), нажимаем «ПОИСК», и видим, задействован-ли наш потенциальный бизнес-партнер в судебных делах, в качестве какой стороны и по каким вопросам. Можно искать и по наименованию, но реестр может выдать тысячи ответов. Очень важно убедиться, что отсутствуют дела о признании ничтожности договоров. Если таких дел много — значит, после заключения соглашения, и Вам их не миновать. Но решение, конечно — за Вами.

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов. Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента. К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

Базовый чеклист

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает. Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы - плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ - реестру юридических лиц . Основные вопросы:

• Давно ли она зарегистрирована?
• Как часто менялся директор?
• В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
• Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
• Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 - это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3. База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте - чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет. Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави. К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Дополнительный чеклист

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru .

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов - скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru .

7. Банк данных исполнительных производств - здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/ .

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do .

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных - не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do .

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.